Monthly Archives: April 2022

Dua Pria Mengaku Bersalah karena Menjalankan Bisnis Perjudian Ilegal Terkait dengan Gal Yifrach

Dua warga Los Angeles telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan menjalankan bisnis perjudian ilegal dan pencucian uang. Pihak berwenang mengaitkan kasus ini dengan dakwaan baru-baru ini di mana profesional poker Gal Yifrach, Nick Shkolnik, dan dua lainnya didakwa dengan kejahatan serupa oleh pengadilan. Yosef Yitzchak Beshari, 29, dari Hollywood Utara, dan Efraim Journo, 30, dari Los Angeles, mengaku bersalah atas perjudian yang melanggar hukum dan tuduhan konspirasi pencucian uang, menurut Jaksa AS Phillip A. Talbert dari Distrik Utara California.

Komentar jaksa dan catatan pengadilan menyatakan bahwa kedua pria itu “melakukan operasi perjudian ilegal, termasuk mesin dan perangkat slot video, dan menjual kredit untuk perjudian internet di Stanislaus County, San Joaquin County, Sacramento County, dan yurisdiksi lainnya.”

Selain itu, sesuai dengan pernyataan tertulis USAO, Beshari bersekongkol dengan Schneur Zalman Getzel Rosenfeld, 33, dari Los Angeles, untuk mencuci dana dari bisnis yang curang.

Rosenfeld termasuk di antara empat terdakwa dalam gugatan yang berbasis di Los Angeles, yang juga mencakup Yifrach dan Shkolnik, serta Shalom Ifrah. Gugatan wilayah Sacramento yang melibatkan Beshari dan Journo mengindikasikan bahwa keduanya mencuci keuntungan dari perusahaan slot video ilegal melalui berbagai metode. Ini termasuk “penukaran hasil tunai untuk pembayaran yang bervariasi, termasuk cek, setoran langsung dari dugaan pendapatan, dan transfer kawat ke perusahaan escrow untuk membeli rumah Beshari.”

Pada akhir Juni, Hakim William B. Shubb dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat akan menghukum Beshari dan Journo. Keduanya mengaku bersalah untuk mengoperasikan perusahaan perjudian yang melanggar hukum, yang membawa hukuman hukum maksimum lima tahun penjara dan denda $ 250.000.

Selanjutnya, atas tuduhan pencucian uang, Beshari menghadapi hukuman 20 tahun penjara dan denda $500.000, atau dua kali lipat jumlah instrumen moneter atau uang tunai yang terlibat, mana yang lebih besar. Beshari juga setuju untuk kehilangan $250.000 sebagai syarat dari kesepakatan pembelaan. Meski demikian, pihak berwenang akan mengevaluasi latar belakang pasangan tersebut. Hakim yang menjatuhkan hukuman, Hakim Distrik Amerika Serikat William B. Shubb, akan memeriksa semua pertimbangan yang meringankan.

Hukuman prospektif Beshari sebanding dengan yang dihadapi oleh Yifrach, otoritas pemenang gelang WSOP satu kali yang diidentifikasi sebagai salah satu dari dua pelopor penipuan slot video berbasis LA yang didakwa dalam kasus lain oleh pihak berwenang.

Pejabat menuduh Yifrach dan Shkolnik karena memasukkan beberapa aktivitas berbasis kasino ke dalam taktik pencucian uang mereka. Termasuk menukar dana tidak sah dari slot video untuk cek, menukar uang tunai dengan chip kasino, dan melakukan transaksi tunai tidak lebih dari $10.000 di bank untuk menghindari kecurigaan. Sesuai persyaratan FDIC, individu harus melaporkan transaksi tunai yang signifikan. Tanggal persidangan untuk kasus paralel yang melibatkan Yifrach dan Shkolnik belum diumumkan oleh pengadilan.

Meskipun beberapa dari pelanggar ini menghadapi hukuman kumulatif hingga 25 tahun, pelanggaran serupa yang melibatkan operasi mesin slot yang melanggar hukum telah bertahan di Amerika Serikat selama beberapa dekade. Terdakwa dalam kasus ini jarang dijatuhi hukuman penjara yang diperpanjang oleh pihak berwenang. Hukumannya seringkali berupa hukuman penjara yang singkat (jika ada), seringkali ditambah dengan hukuman yang berat.